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Pessoa

ANTONIO IDELVANE SANTANA SILVA

***.885.613-**

Empresas vinculadas

WHITECRED TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA

56.344.206/0001-93

CLASSEMARKET MARKETPLACE E TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA

52.353.107/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO IDELVANE SANTANA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO IDELVANE SANTANA SILVA
CPF: ***.885.613-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WHITECRED TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA 56.344.206/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2024	Ver empresa
CLASSEMARKET MARKETPLACE E TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 52.353.107/0001-17Ativa	Sócio	28/09/2023	Ver empresa
CLASSEPAY TECNOLOGIA EM SISTEMAS DA INFORMACAO LTDA 46.906.109/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2022	Ver empresa
IDELVANE SANTANA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 44.067.038/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2021	Ver empresa
YUME ACELERADORA DIGITAL E PLATAFORMA DE TI LTDA 31.318.738/0001-25Ativa	Sócio	23/04/2021	Ver empresa
IDENTITY II TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 39.511.337/0001-07Ativa	Sócio	21/10/2020	Ver empresa

Razão social

WHITECRED TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA

56.344.206/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2024

Razão social

CLASSEMARKET MARKETPLACE E TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA

52.353.107/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2023

Razão social

CLASSEPAY TECNOLOGIA EM SISTEMAS DA INFORMACAO LTDA

46.906.109/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2022

Razão social

IDELVANE SANTANA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

44.067.038/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2021

Razão social

YUME ACELERADORA DIGITAL E PLATAFORMA DE TI LTDA

31.318.738/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2021

Razão social

IDENTITY II TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

39.511.337/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.