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Pessoa

ANTONIO IBRAHIM NETO

***.396.557-**

Empresas vinculadas

INDUSTRIA DE CONCRETO QUINTELLA LTDA

13.835.229/0001-98

1 A KJP LOGISTICA LTDA

15.708.861/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO IBRAHIM NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO IBRAHIM NETO
CPF: ***.396.557-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INDUSTRIA DE CONCRETO QUINTELLA LTDA 13.835.229/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2023	Ver empresa
1 A KJP LOGISTICA LTDA 15.708.861/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2022	Ver empresa
BRASIL REMANESCENTE, TRANSPORTE RODOVIARIO, TRATAMENTO DE RESIDUO E TERRAPLANAGEM LTDA 34.397.081/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2019	Ver empresa
TROLONENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 31.124.281/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2018	Ver empresa
GUARDMIX LTDA 23.781.188/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2015	Ver empresa
GUARDIAO DAS AGUAS TRANSPORTE RODOVIARIO E TERRAPLANAGEM LTDA 14.743.925/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2012	Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE CONCRETO QUINTELLA LTDA

13.835.229/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2023

Razão social

1 A KJP LOGISTICA LTDA

15.708.861/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2022

Razão social

BRASIL REMANESCENTE, TRANSPORTE RODOVIARIO, TRATAMENTO DE RESIDUO E TERRAPLANAGEM LTDA

34.397.081/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2019

Razão social

TROLONENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

31.124.281/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2018

Razão social

GUARDMIX LTDA

23.781.188/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2015

Razão social

GUARDIAO DAS AGUAS TRANSPORTE RODOVIARIO E TERRAPLANAGEM LTDA

14.743.925/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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