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Pessoa

ANTONIO GUAPO

***.305.558-**

Empresas vinculadas

TONICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.705.734/0001-60

STRAVAZA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

10.294.747/0001-53

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO GUAPO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO GUAPO
CPF: ***.305.558-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TONICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 26.705.734/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	13/12/2016	Ver empresa
STRAVAZA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 10.294.747/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	15/10/2014	Ver empresa
DESIGN E PRINT INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 04.349.836/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	27/12/2012	Ver empresa
TRANSPORTADORA G3 PLANALTO LTDA. 08.656.904/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	16/02/2007	Ver empresa
ALVARO ARTUR MACHADO E OUTRO 08.301.663/0001-58Ativa	Qualificação 59	19/09/2006	Ver empresa
KIDS EXPORTACAO DE MODA INFANTIL LTDA 02.910.945/0001-76Baixada	Sócio	31/08/2000	Ver empresa
INDUSTRIA DE CONFECCOES ACALANTO LIMITADA 50.582.436/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	11/09/1996	Ver empresa

Razão social

TONICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.705.734/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2016

Razão social

STRAVAZA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

10.294.747/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2014

Razão social

DESIGN E PRINT INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

04.349.836/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2012

Razão social

TRANSPORTADORA G3 PLANALTO LTDA.

08.656.904/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2007

Razão social

ALVARO ARTUR MACHADO E OUTRO

08.301.663/0001-58

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

19/09/2006

Razão social

KIDS EXPORTACAO DE MODA INFANTIL LTDA

02.910.945/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2000

Razão social

INDUSTRIA DE CONFECCOES ACALANTO LIMITADA

50.582.436/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.