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Pessoa

ANTONIO GILBERTO DIAS

***.811.259-**

Empresas vinculadas

ANTONIO GILBERTO DIAS 36981125900

28.129.218/0001-60

A & M - DROGARIA E PERFUMARIA LTDA

07.904.878/0001-09
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIO GILBERTO DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO GILBERTO DIAS
CPF
***.811.259-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ANTONIO GILBERTO DIAS 36981125900

28.129.218/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2017

Ver empresa

Razão social

A & M - DROGARIA E PERFUMARIA LTDA

07.904.878/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2006

Ver empresa

Razão social

SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE

04.980.400/0001-61

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.