Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO GERALDO SANTOS SOUZA

***.045.735-**

Empresas vinculadas

PAN EMPREENDIMENTOS HOLDING LTDA

13.056.067/0001-90

AGX LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

12.274.785/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO GERALDO SANTOS SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO GERALDO SANTOS SOUZA
CPF: ***.045.735-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAN EMPREENDIMENTOS HOLDING LTDA 13.056.067/0001-90Ativa	Sócio	08/09/2014	Ver empresa
AGX LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 12.274.785/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2010	Ver empresa
CLUBE CAFE SERVICOS E CONSULTORIA LTDA 06.164.872/0001-71Inapta	Sócio sem Capital	18/03/2004	Ver empresa
SPACO XIS MAGAZINE LTDA 42.040.949/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2002	Ver empresa
AGENCIA DE COBRANCA SPACO XIS LTDA. 04.960.318/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	15/03/2002	Ver empresa
SPACO FASHION CONFECCOES LTDA. 04.941.856/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2002	Ver empresa

Razão social

PAN EMPREENDIMENTOS HOLDING LTDA

13.056.067/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2014

Razão social

AGX LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

12.274.785/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2010

Razão social

CLUBE CAFE SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

06.164.872/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2004

Razão social

SPACO XIS MAGAZINE LTDA

42.040.949/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2002

Razão social

AGENCIA DE COBRANCA SPACO XIS LTDA.

04.960.318/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2002

Razão social

SPACO FASHION CONFECCOES LTDA.

04.941.856/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.