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Pessoa

ANTONIO FERNANDO LEVY DE SOUZA

***.190.267-**

Empresas vinculadas

MAXFORM COMERCIAL LOGISTICA E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

10.909.352/0001-18

ENVASADORA REFRIMIX LTDA

13.450.514/0001-90

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO FERNANDO LEVY DE SOUZA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO FERNANDO LEVY DE SOUZA
CPF: ***.190.267-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAXFORM COMERCIAL LOGISTICA E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA 10.909.352/0001-18Ativa	Sócio	03/03/2023	Ver empresa
ENVASADORA REFRIMIX LTDA 13.450.514/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2015	Ver empresa
VALE DO MARMELO MINERACAO LTDA 06.995.999/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2004	Ver empresa
HORSES & HORSES TRAINING FACILITIES DO BRASIL LTDA 05.933.506/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2003	Ver empresa
SUPERCOPIAS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA 04.392.032/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	18/04/2001	Ver empresa
HOSPITAL GERAL.COM ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 03.920.363/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	07/07/2000	Ver empresa
SUPERCOPIAS SERVICOS LTDA 40.240.798/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	03/03/1997	Ver empresa

Razão social

MAXFORM COMERCIAL LOGISTICA E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

10.909.352/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2023

Razão social

ENVASADORA REFRIMIX LTDA

13.450.514/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2015

Razão social

VALE DO MARMELO MINERACAO LTDA

06.995.999/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2004

Razão social

HORSES & HORSES TRAINING FACILITIES DO BRASIL LTDA

05.933.506/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2003

Razão social

SUPERCOPIAS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

04.392.032/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2001

Razão social

HOSPITAL GERAL.COM ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

03.920.363/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2000

Razão social

SUPERCOPIAS SERVICOS LTDA

40.240.798/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.