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Pessoa

ANTONIO FERNANDO ALMEIDA

***.226.255-**

Empresas vinculadas

WHOLE QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

44.220.179/0001-68

HAF CHEMICALS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

25.051.687/0001-15

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO FERNANDO ALMEIDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO FERNANDO ALMEIDA
CPF: ***.226.255-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WHOLE QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 44.220.179/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2021	Ver empresa
HAF CHEMICALS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25.051.687/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2016	Ver empresa
NEWHOME CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 22.465.802/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2015	Ver empresa
FORMITEX CAMACARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20.070.999/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2014	Ver empresa
TI2 ENGENHARIA LTDA 12.435.670/0001-10Suspensa	Sócio sem Capital	25/08/2010	Ver empresa
RESINTEC INDUSTRIA LTDA 02.701.679/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	29/12/2000	Ver empresa

Razão social

WHOLE QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

44.220.179/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2021

Razão social

HAF CHEMICALS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

25.051.687/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2016

Razão social

NEWHOME CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

22.465.802/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2015

Razão social

FORMITEX CAMACARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

20.070.999/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2014

Razão social

TI2 ENGENHARIA LTDA

12.435.670/0001-10

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2010

Razão social

RESINTEC INDUSTRIA LTDA

02.701.679/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.