Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO FALEIROS FILHO

***.971.206-**

Empresas vinculadas

AFF HOLDING LTDA

34.139.994/0001-43

AFF GESTAO DE ATIVOS LTDA

33.719.679/0001-22

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO FALEIROS FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO FALEIROS FILHO
CPF: ***.971.206-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AFF HOLDING LTDA 34.139.994/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2019	Ver empresa
AFF GESTAO DE ATIVOS LTDA 33.719.679/0001-22Ativa	Administrador	24/05/2019	Ver empresa
AFF PARTICIPACAO LTDA 22.243.779/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2015	Ver empresa
CERAMICA FALEIROS LTDA 26.711.374/0001-09Baixada	Sócio	18/03/1992	Ver empresa
FALEIROS & SOUZA LTDA 02.742.443/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	27/11/1979	Ver empresa

Razão social

AFF HOLDING LTDA

34.139.994/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2019

Razão social

AFF GESTAO DE ATIVOS LTDA

33.719.679/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2019

Razão social

AFF PARTICIPACAO LTDA

22.243.779/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2015

Razão social

CERAMICA FALEIROS LTDA

26.711.374/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/1992

Razão social

FALEIROS & SOUZA LTDA

02.742.443/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/1979

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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