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Pessoa

ANTONIO ESPINA

***.311.738-**

Empresas vinculadas

COSMOPOLIS SERVICOS DE CONSULTORIA SPE LTDA

17.073.139/0001-68

A. ESPINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

09.018.853/0001-25

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO ESPINA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO ESPINA
CPF: ***.311.738-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COSMOPOLIS SERVICOS DE CONSULTORIA SPE LTDA 17.073.139/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	13/12/2012	Ver empresa
A. ESPINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 09.018.853/0001-25Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	27/07/2007	Ver empresa
LITTLE HEARTS PRODUTOS E ACESSORIOS INFANTIS LTDA 00.737.933/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	26/06/1995	Ver empresa
MARK BRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 00.452.574/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	22/02/1995	Ver empresa

Razão social

COSMOPOLIS SERVICOS DE CONSULTORIA SPE LTDA

17.073.139/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2012

Razão social

A. ESPINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

09.018.853/0001-25

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/07/2007

Razão social

LITTLE HEARTS PRODUTOS E ACESSORIOS INFANTIS LTDA

00.737.933/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/1995

Razão social

MARK BRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

00.452.574/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.