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Pessoa

ANTONIO ELIAS MOISES FILHO

***.051.146-**

Empresas vinculadas

CASA ELIAS MOYSES IMPORTADORA LTDA

17.158.619/0001-21

MUNDINVEST PROMOTORA DE VENDAS LTDA

00.397.664/0001-36

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIO ELIAS MOISES FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO ELIAS MOISES FILHO
CPF: ***.051.146-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA ELIAS MOYSES IMPORTADORA LTDA 17.158.619/0001-21Inapta	Sócio sem Capital	25/09/1995	Ver empresa
MUNDINVEST PROMOTORA DE VENDAS LTDA 00.397.664/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	02/01/1995	Ver empresa
TM CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA 21.059.142/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	27/06/1985	Ver empresa

Razão social

CASA ELIAS MOYSES IMPORTADORA LTDA

17.158.619/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/1995

Razão social

MUNDINVEST PROMOTORA DE VENDAS LTDA

00.397.664/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/1995

Razão social

TM CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

21.059.142/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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