Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO EDUARDO DA SILVA PEREIRA

***.099.514-**

Empresas vinculadas

ANTONIO EDUARDO DA SILVA PEREIRA LOTERIAS LTDA

36.504.336/0001-39

ANTONIO EDUARDO DA SILVA PEREIRA TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI

12.507.069/0001-95

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO EDUARDO DA SILVA PEREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO EDUARDO DA SILVA PEREIRA
CPF: ***.099.514-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANTONIO EDUARDO DA SILVA PEREIRA LOTERIAS LTDA 36.504.336/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	30/04/2020	Ver empresa
ANTONIO EDUARDO DA SILVA PEREIRA TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI 12.507.069/0001-95Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	14/03/2018	Ver empresa
SMART COMERCIO LTDA 09.480.779/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	13/11/2008	Ver empresa
COMERCIAL MENEZES E SILVA LTDA 10.312.234/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	22/08/2008	Ver empresa

Razão social

ANTONIO EDUARDO DA SILVA PEREIRA LOTERIAS LTDA

36.504.336/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2020

Razão social

ANTONIO EDUARDO DA SILVA PEREIRA TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI

12.507.069/0001-95

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/03/2018

Razão social

SMART COMERCIO LTDA

09.480.779/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2008

Razão social

COMERCIAL MENEZES E SILVA LTDA

10.312.234/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.