Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO DONIZETI VOLANTE

***.313.498-**

Empresas vinculadas

AFASTEEL LTDA

57.679.842/0001-39

PROYECTO ASUNCION S.A.

57.566.803/0001-25

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO DONIZETI VOLANTE

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO DONIZETI VOLANTE
CPF: ***.313.498-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AFASTEEL LTDA 57.679.842/0001-39Ativa	Administrador	14/10/2024	Ver empresa
PROYECTO ASUNCION S.A. 57.566.803/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2024	Ver empresa
AUTO POSTO AMERICA ZT LTDA 54.372.694/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2024	Ver empresa
AGROPECUARIA AMERICA ZT LTDA. 20.986.293/0001-35Ativa	Administrador	30/06/2022	Ver empresa
CEREALISTA AMERICA ZT LTDA 44.924.130/0001-96Ativa	Administrador	19/01/2022	Ver empresa
LOJA MACONICA LIBERO BADARO 51.791.465/0001-49Ativa	Presidente	13/07/2021	Ver empresa
AFA DO BRASIL COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 04.540.425/0001-44Ativa	Administrador	12/08/2019	Ver empresa
B & C CONTROLLER - SS LTDA 29.593.760/0001-31Ativa	Administrador	14/05/2018	Ver empresa

Razão social

AFASTEEL LTDA

57.679.842/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2024

Razão social

PROYECTO ASUNCION S.A.

57.566.803/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2024

Razão social

AUTO POSTO AMERICA ZT LTDA

54.372.694/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2024

Razão social

AGROPECUARIA AMERICA ZT LTDA.

20.986.293/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2022

Razão social

CEREALISTA AMERICA ZT LTDA

44.924.130/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2022

Razão social

LOJA MACONICA LIBERO BADARO

51.791.465/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/07/2021

Razão social

AFA DO BRASIL COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

04.540.425/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2019

Razão social

B & C CONTROLLER - SS LTDA

29.593.760/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.