Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO DONISETI MALOSSO

***.301.748-**

Empresas vinculadas

CLOVIS JOSE MALOSSO E OUTROS

37.348.472/0001-40

JOAO MALOSSO PARTICIPACOES LTDA

15.215.936/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO DONISETI MALOSSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO DONISETI MALOSSO
CPF: ***.301.748-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLOVIS JOSE MALOSSO E OUTROS 37.348.472/0001-40Ativa	Qualificação 59	01/01/2020	Ver empresa
JOAO MALOSSO PARTICIPACOES LTDA 15.215.936/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2012	Ver empresa
ANTONIO DONISETI MALOSSO E OUTRO 07.962.801/0001-87Ativa	Qualificação 59	17/04/2006	Ver empresa
HAMBEV - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 07.873.348/0001-32Baixada	Administrador	07/03/2006	Ver empresa
PETCLOAN - COMERCIO DE SUCATAS LTDA 06.910.967/0001-97Baixada	Administrador	30/07/2004	Ver empresa

Razão social

CLOVIS JOSE MALOSSO E OUTROS

37.348.472/0001-40

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/01/2020

Razão social

JOAO MALOSSO PARTICIPACOES LTDA

15.215.936/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2012

Razão social

ANTONIO DONISETI MALOSSO E OUTRO

07.962.801/0001-87

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

17/04/2006

Razão social

HAMBEV - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

07.873.348/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2006

Razão social

PETCLOAN - COMERCIO DE SUCATAS LTDA

06.910.967/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.