Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO DIVINO GARCIA

***.568.706-**

Empresas vinculadas

BARAO ARMAZENS GERAIS LTDA

51.332.436/0001-19

BARAO INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

51.038.260/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO DIVINO GARCIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO DIVINO GARCIA
CPF: ***.568.706-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BARAO ARMAZENS GERAIS LTDA 51.332.436/0001-19Ativa	Administrador	07/07/2023	Ver empresa
BARAO INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA 51.038.260/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2023	Ver empresa
BARAO FOODS ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO DE GRAOS LTDA 38.345.893/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2020	Ver empresa
PEPA TRANSPORTES LTDA 33.411.516/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	22/04/2019	Ver empresa
PEPA TRANSPORTES LTDA 15.614.386/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2015	Ver empresa
INDUSTRIA MINEIRA DE RACOES LTDA 07.525.287/0001-12Ativa	Administrador	08/06/2005	Ver empresa

Razão social

BARAO ARMAZENS GERAIS LTDA

51.332.436/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2023

Razão social

BARAO INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

51.038.260/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2023

Razão social

BARAO FOODS ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO DE GRAOS LTDA

38.345.893/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2020

Razão social

PEPA TRANSPORTES LTDA

33.411.516/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2019

Razão social

PEPA TRANSPORTES LTDA

15.614.386/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2015

Razão social

INDUSTRIA MINEIRA DE RACOES LTDA

07.525.287/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.