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Pessoa

ANTONIO DIOCLECIO NETO

***.202.068-**

Empresas vinculadas

MERCADO E CONVENIENCIAS PONTUAL LTDA

22.608.646/0001-99

CONVENIENCIAS DAS AMAZONAS EXPRESS LTDA.

15.815.120/0001-14

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIO DIOCLECIO NETO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO DIOCLECIO NETO
CPF: ***.202.068-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERCADO E CONVENIENCIAS PONTUAL LTDA 22.608.646/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2024	Ver empresa
CONVENIENCIAS DAS AMAZONAS EXPRESS LTDA. 15.815.120/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2014	Ver empresa
VAREJAO KOBATA LTDA 06.076.476/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	08/01/2004	Ver empresa

Razão social

MERCADO E CONVENIENCIAS PONTUAL LTDA

22.608.646/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2024

Razão social

CONVENIENCIAS DAS AMAZONAS EXPRESS LTDA.

15.815.120/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2014

Razão social

VAREJAO KOBATA LTDA

06.076.476/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.