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Pessoa

ANTONIO DINIZ

***.542.508-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO LIMPA SAO SEBASTIAO

59.778.270/0001-70

TERRA SANTOS AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS SPE LTDA

58.528.281/0001-30
+ 41 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO DINIZ

43 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO DINIZ
CPF
***.542.508-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (43)

Razão social

CONSORCIO LIMPA SAO SEBASTIAO

59.778.270/0001-70

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

07/03/2025

Ver empresa

Razão social

TERRA SANTOS AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS SPE LTDA

58.528.281/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO INFRAESTRUTURA URBANA E AMBIENTAL

24.187.638/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2024

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO TERRACOM MENDES JUNIOR VILA GILDA

10.286.970/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2024

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO TERRACOM MENDES JUNIOR VILA CAIC

11.135.133/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2024

Ver empresa

Razão social

NOVA LUZ DE SAO VICENTE SPE SA

57.305.972/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO SANTOS NOVOS TEMPOS

18.710.760/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2024

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO TERRACOM MENDES JUNIOR CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES III

16.978.924/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2024

Ver empresa

Razão social

AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA.

29.313.891/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2024

Ver empresa

Razão social

AGUAS DE ARACOIABA DA SERRA S.A

11.347.020/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/03/2024

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO NOVALUZ DE PRAIA GRANDE

48.994.654/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2022

Ver empresa

Razão social

CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS SA

41.315.638/0001-07

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

29/11/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO TERRACOM - MONTE AZUL

14.276.625/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO SP-147- ANHEMBI - BOFETE

46.838.303/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

AGUAS DE POTIM SPE LTDA

46.401.909/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO PRAIA DE PERNAMBUCO

12.976.597/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2022

Ver empresa

Razão social

VOA SE SPE SA

44.697.206/0001-98

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/12/2021

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO RENOVACAO BEIRA MAR

35.767.486/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2021

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO PIER CASQUEIRO

35.675.950/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2021

Ver empresa

Razão social

PAFEMARA PARTICIPACOES LTDA.

32.410.183/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2021

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO PG ECO AMBIENTAL

38.246.667/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2021

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO COMPLEXO SANTA TERESINHA

44.360.043/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2021

Ver empresa

Razão social

VALORIZA ENERGIA SPE LTDA

32.149.976/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2021

Ver empresa

Razão social

TERRACOM CONSTRUCOES LTDA - SCP IPERO -SOROCABA

45.195.046/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2021

Ver empresa

Razão social

TERRACOM CONSTRUCOES LTDA - SCP RIBEIRA - ITAPIRAPUA PAULISTA

45.262.745/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2021

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO PRAIA GRANDE AMBIENTAL

22.338.739/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

CAMPOS LUZ ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA

41.848.963/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2021

Ver empresa

Razão social

TERRACOM CONSTRUCOES LTDA - SCP COMPLEXO SANTA TERESINHA

45.262.741/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2021

Ver empresa

Razão social

AGUAS DE TUIUTI SPE LTDA

38.475.834/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2020

Ver empresa

Razão social

CAMPOS DO JORDAO GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS SPE LTDA

37.155.919/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2020

Ver empresa

Razão social

AGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA

33.909.992/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2019

Ver empresa

Razão social

AGUAS DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SPE S.A.

26.220.946/0001-57

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/11/2019

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO LITORAL SAO VICENTE LT4

34.355.550/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2019

Ver empresa

Razão social

TERRACOM CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA

31.911.540/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2019

Ver empresa

Razão social

TERRESTRE AMBIENTAL LTDA.

05.567.711/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2014

Ver empresa

Razão social

AMD ENCARROCADORA E IMPLEMENTADORA DO BRASIL LTDA

19.181.324/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2013

Ver empresa

Razão social

ANTOMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.165.534/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2011

Ver empresa

Razão social

ANTOVERT - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

12.666.423/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2010

Ver empresa

Razão social

ADLA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

12.102.557/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2010

Ver empresa

Razão social

ADIVEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA.

07.875.912/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2006

Ver empresa

Razão social

TRANSLUC TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA

04.918.005/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2002

Ver empresa

Razão social

TERRACOM CONSTRUCOES LTDA

47.497.367/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/1993

Ver empresa

Razão social

DINIZ PARTICIPACOES S.A

67.378.802/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/12/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.