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Pessoa

ANTONIO DIMAS TORRENT

***.836.386-**

Empresas vinculadas

ESPACO BEM BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA

20.874.892/0001-67

CLUBE DO BICICLOTREM DO MIRANTE

33.959.133/0001-49
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO DIMAS TORRENT

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO DIMAS TORRENT
CPF
***.836.386-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ESPACO BEM BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA

20.874.892/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2023

Ver empresa

Razão social

CLUBE DO BICICLOTREM DO MIRANTE

33.959.133/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/08/2019

Ver empresa

Razão social

MANDACARU BISTRO E GASTROBAR LTDA.

27.077.209/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2017

Ver empresa

Razão social

GABRIELLA TORRENT PRODUCOES E EVENTOS LTDA

12.861.224/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2010

Ver empresa

Razão social

SAO GERALDO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

00.539.276/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/1998

Ver empresa

Razão social

SUPER CLUBE DE SEGUROS LTDA.

71.259.709/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/1994

Ver empresa

Razão social

INTERMARKET VIDA LTDA

66.273.137/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/1991

Ver empresa

Razão social

INTERMARKET NACIONAL CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

26.027.284/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.