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Pessoa

ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS

***.060.273-**

Empresas vinculadas

MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

15.187.185/0001-62

MEDEIROS TRANSPORTES LTDA

04.185.557/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS
CPF: ***.060.273-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 15.187.185/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2024	Ver empresa
MEDEIROS TRANSPORTES LTDA 04.185.557/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2023	Ver empresa
POSTO URUQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 17.285.393/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2021	Ver empresa

Razão social

MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

15.187.185/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2024

Razão social

MEDEIROS TRANSPORTES LTDA

04.185.557/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2023

Razão social

POSTO URUQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

17.285.393/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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