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Pessoa

ANTONIO DIAS

***.575.818-**

Empresas vinculadas

STTILUS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA.

04.307.011/0001-70

OCEAN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

02.083.687/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO DIAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO DIAS
CPF: ***.575.818-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
STTILUS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA. 04.307.011/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	16/02/2001	Ver empresa
OCEAN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 02.083.687/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	11/10/1999	Ver empresa
COMERCIAL RAMALY & RAMALY LTDA 54.611.801/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	17/09/1999	Ver empresa
SPRINGFIELD DISTRIBUICAO COMERCIAL LTDA 01.978.975/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	16/09/1999	Ver empresa
F&C FORNECEDORES DE NAVIOS LTDA 66.027.038/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	26/01/1999	Ver empresa
R. C. A. FORNECEDORA DE NAVIOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 02.920.376/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	09/12/1998	Ver empresa
SHOPPING TETEU COM. IMPORT. EXPORT. LTDA. 02.428.976/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	24/03/1998	Ver empresa

Razão social

STTILUS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA.

04.307.011/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2001

Razão social

OCEAN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

02.083.687/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/1999

Razão social

COMERCIAL RAMALY & RAMALY LTDA

54.611.801/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/1999

Razão social

SPRINGFIELD DISTRIBUICAO COMERCIAL LTDA

01.978.975/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/1999

Razão social

F&C FORNECEDORES DE NAVIOS LTDA

66.027.038/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/1999

Razão social

R. C. A. FORNECEDORA DE NAVIOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

02.920.376/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/1998

Razão social

SHOPPING TETEU COM. IMPORT. EXPORT. LTDA.

02.428.976/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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