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Pessoa

ANTONIO DIANO

***.345.415-**

Empresas vinculadas

ANTOMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISTICOS LTDA

17.056.028/0001-43

RECANTO DO SOSSEGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.277.129/0001-56

Pessoa investigada

ANTONIO DIANO

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO DIANO
CPF
***.345.415-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

ANTOMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISTICOS LTDA

17.056.028/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

23/10/2012

Ver empresa

Razão social

RECANTO DO SOSSEGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.277.129/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

31/08/2011

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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