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Pessoa

ANTONIO DE SOUZA PEREIRA

***.685.103-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA SEVILHA LTDA

19.577.554/0001-84

COSMEPECAS COML DE PECAS E SERVICOS LTDA

05.775.174/0001-40
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO DE SOUZA PEREIRA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO DE SOUZA PEREIRA
CPF
***.685.103-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

DISTRIBUIDORA SEVILHA LTDA

19.577.554/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2021

Ver empresa

Razão social

COSMEPECAS COML DE PECAS E SERVICOS LTDA

05.775.174/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2021

Ver empresa

Razão social

MOTOPEL COMERCIO LTDA

41.622.598/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2021

Ver empresa

Razão social

G S AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

09.437.999/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2013

Ver empresa

Razão social

CAROL MATERIAIS DE CONTRUCAO E FERRAGEM LTDA

06.128.539/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2011

Ver empresa

Razão social

R. A. CONSTRUCAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

07.260.240/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2011

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA SANTA RITA LTDA

01.303.231/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2011

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE PECAS IRMAOS LTDA

00.127.684/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2010

Ver empresa

Razão social

MOAGEIRA SANTA MARIA LTDA

09.017.637/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2009

Ver empresa

Razão social

COSMEPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA

63.570.311/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2009

Ver empresa

Razão social

CAROL MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA

05.481.849/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2009

Ver empresa

Razão social

C P DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

09.470.355/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2008

Ver empresa

Razão social

ISTO E AUTO PECAS LTDA

00.127.686/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2002

Ver empresa

Razão social

DISCEM-DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E MOAGEM LTDA

02.683.429/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.