Pessoa
ANTONIO DE SOUZA NEVES
Empresas vinculadas
R.R.EMPREEMDIMENTOS TURISTICOS LTDA
CONSTRUTORA KLB EMPREENDIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
ANTONIO DE SOUZA NEVES
Informações básicas
- Nome
- ANTONIO DE SOUZA NEVES
- CPF
- ***.140.575-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
R.R.EMPREEMDIMENTOS TURISTICOS LTDA 16.068.314/0001-66Ativa | Sócio | 31/05/2005 | Ver empresa |
CONSTRUTORA KLB EMPREENDIMENTOS LTDA 04.600.080/0001-77Ativa | Sócio sem Capital | 09/08/2001 | Ver empresa |
THELLER SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03.334.906/0001-30Baixada | Sócio sem Capital | 09/08/1999 | Ver empresa |
ETS - EMPRESA DE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 01.276.038/0001-54Inapta | Sócio sem Capital | 07/06/1999 | Ver empresa |
MADEIRON COMERCIAL DE MADEIRAS SIERVI LTDA 03.161.988/0001-69Baixada | Sócio sem Capital | 22/04/1999 | Ver empresa |
EXCEL TRADING COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. 02.933.365/0001-02Baixada | Sócio sem Capital | 12/01/1999 | Ver empresa |
DISMAG SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 13.048.004/0001-91Baixada | Sócio sem Capital | 17/09/1998 | Ver empresa |
SAO JUDAS ACESSORIOS LTDA 13.168.588/0001-39Baixada | Sócio sem Capital | 27/08/1998 | Ver empresa |
SUN PLAZA HOTEIS TURISMO E COMERCIO LTDA 34.209.106/0001-11Inapta | Sócio sem Capital | 17/08/1998 | Ver empresa |
FIEL NORDESTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA 14.553.911/0001-50Ativa | Sócio sem Capital | 22/05/1998 | Ver empresa |
Razão social
R.R.EMPREEMDIMENTOS TURISTICOS LTDA
16.068.314/0001-66
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
31/05/2005
Razão social
CONSTRUTORA KLB EMPREENDIMENTOS LTDA
04.600.080/0001-77
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/08/2001
Razão social
THELLER SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
03.334.906/0001-30
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/08/1999
Razão social
ETS - EMPRESA DE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
01.276.038/0001-54
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/06/1999
Razão social
MADEIRON COMERCIAL DE MADEIRAS SIERVI LTDA
03.161.988/0001-69
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/04/1999
Razão social
EXCEL TRADING COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA.
02.933.365/0001-02
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/01/1999
Razão social
DISMAG SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA
13.048.004/0001-91
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/09/1998
Razão social
SAO JUDAS ACESSORIOS LTDA
13.168.588/0001-39
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/08/1998
Razão social
SUN PLAZA HOTEIS TURISMO E COMERCIO LTDA
34.209.106/0001-11
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/08/1998
Razão social
FIEL NORDESTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
14.553.911/0001-50
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/05/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.