Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO DE SOUZA BARONI

***.225.248-**

Empresas vinculadas

AMBAR CONSULTORIA DE COBRANCA LTDA

51.288.126/0001-44

ABX SECURITIZADORA SA

50.626.161/0001-63

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO DE SOUZA BARONI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO DE SOUZA BARONI
CPF: ***.225.248-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMBAR CONSULTORIA DE COBRANCA LTDA 51.288.126/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2023	Ver empresa
ABX SECURITIZADORA SA 50.626.161/0001-63Ativa	Diretor	10/05/2023	Ver empresa
ABAX SECURITIZADORA S.A. 19.560.197/0001-41Ativa	Diretor	21/01/2014	Ver empresa
CIGA TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA. 08.839.566/0001-13Baixada	Sócio	08/05/2007	Ver empresa
OPEN TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA 07.291.018/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	10/03/2005	Ver empresa

Razão social

AMBAR CONSULTORIA DE COBRANCA LTDA

51.288.126/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2023

Razão social

ABX SECURITIZADORA SA

50.626.161/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/05/2023

Razão social

ABAX SECURITIZADORA S.A.

19.560.197/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2014

Razão social

CIGA TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA.

08.839.566/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2007

Razão social

OPEN TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA

07.291.018/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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