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Pessoa

ANTONIO DE SANT ANNA MONACO JUNIOR

***.495.358-**

Empresas vinculadas

TECH3 CONSULTORIA E GESTAO COMERCIAL LTDA

56.004.284/0001-49

MONACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

35.358.956/0001-44
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO DE SANT ANNA MONACO JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO DE SANT ANNA MONACO JUNIOR
CPF
***.495.358-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TECH3 CONSULTORIA E GESTAO COMERCIAL LTDA

56.004.284/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2024

Ver empresa

Razão social

MONACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

35.358.956/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2019

Ver empresa

Razão social

OYSTER COSMETICS LTDA

04.816.727/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2001

Ver empresa

Razão social

INTERPAO INC DO BRASIL LTDA.

04.855.556/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.