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Pessoa

ANTONIO DE MOLON FILHO

***.526.798-**

Empresas vinculadas

LATIN AMERICAN MOTORS S.A.

13.427.183/0001-78

21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES SA.

09.017.504/0001-99
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIO DE MOLON FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO DE MOLON FILHO
CPF
***.526.798-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LATIN AMERICAN MOTORS S.A.

13.427.183/0001-78

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/03/2018

Ver empresa

Razão social

21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES SA.

09.017.504/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/11/2007

Ver empresa

Razão social

RIO NEGRO PARTICIPACOES S.A.

05.538.709/0001-69

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/03/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.