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Pessoa

ANTONIO CLEMENTE MORATA LASSO

***.851.929-**

Empresas vinculadas

CLINICA COMMUNICARE LTDA

32.746.118/0001-50

MADRI INCORPORACAO E CONSTRUCOES SPE LTDA

36.185.719/0001-91
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CLEMENTE MORATA LASSO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO CLEMENTE MORATA LASSO
CPF
***.851.929-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CLINICA COMMUNICARE LTDA

32.746.118/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2024

Ver empresa

Razão social

MADRI INCORPORACAO E CONSTRUCOES SPE LTDA

36.185.719/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2020

Ver empresa

Razão social

TIAGO SERVICE LTDA

13.458.037/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2016

Ver empresa

Razão social

CLEMENTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.471.903/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2014

Ver empresa

Razão social

SPE 01-MORATA CONSTRUCOES LTDA

19.427.361/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2013

Ver empresa

Razão social

FORTALEZA MOTOPECAS LTDA

17.741.420/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2013

Ver empresa

Razão social

LASSO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

12.542.242/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2010

Ver empresa

Razão social

FATTORE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

09.085.265/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2007

Ver empresa

Razão social

MELLO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

06.200.110/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2004

Ver empresa

Razão social

LASSO COMERCIAL DE PNEUS LTDA

05.472.867/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2003

Ver empresa

Razão social

FATTORE INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI

05.254.614/0001-13

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

30/08/2002

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA BELLA COSMETICOS LTDA

03.399.223/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.