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Pessoa

ANTONIO CLAUDIO DINIZ DE OLIVEIRA SANTOS

***.746.587-**

Empresas vinculadas

BOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.625.397/0001-99

RADEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

09.521.494/0001-24

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CLAUDIO DINIZ DE OLIVEIRA SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CLAUDIO DINIZ DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: ***.746.587-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 29.625.397/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2018	Ver empresa
RADEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 09.521.494/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2008	Ver empresa
RADEX COMUNICACOES LTDA. 03.146.242/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	15/04/1999	Ver empresa
M N SANTOS IMOVEIS LTDA 28.440.360/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	22/05/1996	Ver empresa
ITAPARICA LTDA 28.059.822/0001-67Ativa	Sócio	02/07/1992	Ver empresa
OSIEX-COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 36.008.050/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	08/08/1990	Ver empresa
INCORPORACOES E CONSTRUCOES ITAPARICA LTDA 27.372.242/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	07/11/1989	Ver empresa

Razão social

BOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.625.397/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2018

Razão social

RADEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

09.521.494/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2008

Razão social

RADEX COMUNICACOES LTDA.

03.146.242/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/1999

Razão social

M N SANTOS IMOVEIS LTDA

28.440.360/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/1996

Razão social

ITAPARICA LTDA

28.059.822/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/1992

Razão social

OSIEX-COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

36.008.050/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/1990

Razão social

INCORPORACOES E CONSTRUCOES ITAPARICA LTDA

27.372.242/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.