Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO CHUNG YIN PI

***.080.352-**

Empresas vinculadas

GRANJA MAJORLANDIA LTDA

29.321.123/0001-06

ORIENTE BABYCENTER LTDA

04.479.820/0001-69

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CHUNG YIN PI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CHUNG YIN PI
CPF: ***.080.352-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRANJA MAJORLANDIA LTDA 29.321.123/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	23/10/2018	Ver empresa
ORIENTE BABYCENTER LTDA 04.479.820/0001-69Inapta	Sócio	16/12/2013	Ver empresa
AGRO PECUARIA NOVA ORIENTE LTDA 04.472.270/0001-56Inapta	Sócio sem Capital	22/12/2004	Ver empresa
CIFEC COMPENSADOS DA AMAZONIA LTDA 04.470.498/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	11/04/2001	Ver empresa
ORIENTE INCORPORACAO E INVESTIMENTOS LTDA 84.499.656/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	14/10/1993	Ver empresa
ORIENTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.384.251/0001-78Ativa	Administrador	05/05/1992	Ver empresa
ORIENTE - DP ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 22.771.851/0001-70Inapta	Sócio	14/09/1987	Ver empresa

Razão social

GRANJA MAJORLANDIA LTDA

29.321.123/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2018

Razão social

ORIENTE BABYCENTER LTDA

04.479.820/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2013

Razão social

AGRO PECUARIA NOVA ORIENTE LTDA

04.472.270/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2004

Razão social

CIFEC COMPENSADOS DA AMAZONIA LTDA

04.470.498/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2001

Razão social

ORIENTE INCORPORACAO E INVESTIMENTOS LTDA

84.499.656/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/1993

Razão social

ORIENTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.384.251/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/1992

Razão social

ORIENTE - DP ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

22.771.851/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.