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Pessoa

ANTONIO CHARBEL JOSE ZAIB

***.296.189-**

Empresas vinculadas

ARCANI PARTICIPACOES SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

27.072.100/0001-80

BLEDOO IDIOMAS LTDA

10.962.013/0001-03

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CHARBEL JOSE ZAIB

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CHARBEL JOSE ZAIB
CPF: ***.296.189-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARCANI PARTICIPACOES SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 27.072.100/0001-80Ativa	Sócio	07/03/2023	Ver empresa
BLEDOO IDIOMAS LTDA 10.962.013/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2022	Ver empresa
INGLERAMA IDIOMAS LTDA 11.360.893/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2022	Ver empresa
ARCANI ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 20.160.996/0001-00Ativa	Sócio	12/02/2020	Ver empresa
APLICACAO AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA 25.303.248/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2016	Ver empresa
PROMIND EDUCACAO INTERNACIONAL LTDA 11.024.621/0001-21Ativa	Sócio	08/06/2009	Ver empresa
SISTEMA EDUCACIONAL HORIZONTE RIO LTDA 02.252.448/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	24/07/1997	Ver empresa

Razão social

ARCANI PARTICIPACOES SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

27.072.100/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2023

Razão social

BLEDOO IDIOMAS LTDA

10.962.013/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2022

Razão social

INGLERAMA IDIOMAS LTDA

11.360.893/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2022

Razão social

ARCANI ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

20.160.996/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2020

Razão social

APLICACAO AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA

25.303.248/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2016

Razão social

PROMIND EDUCACAO INTERNACIONAL LTDA

11.024.621/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2009

Razão social

SISTEMA EDUCACIONAL HORIZONTE RIO LTDA

02.252.448/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.