Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO CESAR ACHOA MORANDI

***.870.048-**

Empresas vinculadas

HMA52 PARTICIPACOES LTDA

23.835.554/0001-04

AMG757 PARTICIPACOES LTDA

37.037.399/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CESAR ACHOA MORANDI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CESAR ACHOA MORANDI
CPF: ***.870.048-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HMA52 PARTICIPACOES LTDA 23.835.554/0001-04Ativa	Administrador	29/06/2020	Ver empresa
AMG757 PARTICIPACOES LTDA 37.037.399/0001-95Ativa	Administrador	30/04/2020	Ver empresa
SKYLINE PARTICIPACOES - UNIPESSOAL LTDA. 36.995.922/0001-23Ativa	Administrador	24/04/2020	Ver empresa
PHC5 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 34.814.920/0001-65Ativa	Diretor	10/09/2019	Ver empresa
ACHOA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 32.098.424/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2018	Ver empresa
ACHOA, MARQUETI E ADVOGADOS ASSOCIADOS 02.729.454/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	22/10/2007	Ver empresa

Razão social

HMA52 PARTICIPACOES LTDA

23.835.554/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2020

Razão social

AMG757 PARTICIPACOES LTDA

37.037.399/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2020

Razão social

SKYLINE PARTICIPACOES - UNIPESSOAL LTDA.

36.995.922/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2020

Razão social

PHC5 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

34.814.920/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/09/2019

Razão social

ACHOA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

32.098.424/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2018

Razão social

ACHOA, MARQUETI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

02.729.454/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.