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Pessoa

ANTONIO CELSO MARZAGAO BARBUTO

***.469.498-**

Empresas vinculadas

BANCOCIDADE CORRETORA DE VALORES MOBILS E DE CAMBIO LTD

61.819.652/0001-47

BCN CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA.

61.859.724/0001-80
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CELSO MARZAGAO BARBUTO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO CELSO MARZAGAO BARBUTO
CPF
***.469.498-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

BANCOCIDADE CORRETORA DE VALORES MOBILS E DE CAMBIO LTD

61.819.652/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2003

Ver empresa

Razão social

BCN CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA.

61.859.724/0001-80

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/10/2003

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA FINASA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

02.603.990/0001-88

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/03/2003

Ver empresa

Razão social

BANCO CIDADE S A

61.377.677/0001-38

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/2002

Ver empresa

Razão social

BCN SA - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

58.229.360/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/04/2002

Ver empresa

Razão social

BANCO DAS NACOES S.A

96.230.370/0001-94

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/03/2002

Ver empresa

Razão social

BOAVISTA FACTORING FOMENTO COMERCIAL S.A.

30.455.281/0001-38

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/03/2002

Ver empresa

Razão social

BOAVISTA S A ARRENDAMENTO MERCANTIL

42.419.846/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/08/2001

Ver empresa

Razão social

BCN ASSET MANAGEMENT SA

01.933.728/0001-39

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/05/2001

Ver empresa

Razão social

BOAVISTA SA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL MOBILIARIOS

33.932.138/0001-88

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/01/2001

Ver empresa

Razão social

VISTASEG CORRETORA DE SEGUROS S.A.

30.458.483/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/11/2000

Ver empresa

Razão social

BOAVISTUR VIAGENS E TURISMO SA

31.218.423/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/11/2000

Ver empresa

Razão social

BONUS CORRETORA DE SEGUROS E ASSESS EM NEGOCIOS LTDA

65.698.573/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/1998

Ver empresa

Razão social

BANCO BCN SA.

60.898.723/0001-81

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/05/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.