Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO CASSIO DOS SANTOS

***.330.558-**

Empresas vinculadas

NEUROECONOMICS LTDA.

40.970.992/0001-02

WIZ CO PARTICIPACOES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A

42.278.473/0001-03

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CASSIO DOS SANTOS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CASSIO DOS SANTOS
CPF: ***.330.558-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEUROECONOMICS LTDA. 40.970.992/0001-02Ativa	Sócio	21/02/2022	Ver empresa
WIZ CO PARTICIPACOES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A 42.278.473/0001-03Ativa	Conselheiro de Administração	09/11/2021	Ver empresa
GTP PARTICIPACOES LTDA 22.422.172/0001-96Ativa	Sócio	20/07/2021	Ver empresa
COFRY PRODUTOS DIGITAIS LTDA. 22.896.947/0001-65Ativa	Sócio	15/06/2020	Ver empresa
IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. 24.292.813/0001-60Baixada	Presidente	29/04/2020	Ver empresa
BPMB I PARTICIPACOES S.A. 15.483.430/0001-89Baixada	Conselheiro de Administração	15/09/2015	Ver empresa
FLAMINGO FNC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A 13.141.484/0001-30Ativa	Diretor	22/12/2010	Ver empresa
BB MAPFRE SH1 PARTICIPACOES S.A 12.459.370/0001-70Baixada	Presidente	15/10/2010	Ver empresa
TECHSOL CONSULTORES SC LTDA 03.773.084/0001-94Baixada	Sócio	18/04/2000	Ver empresa

Razão social

NEUROECONOMICS LTDA.

40.970.992/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2022

Razão social

WIZ CO PARTICIPACOES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A

42.278.473/0001-03

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

09/11/2021

Razão social

GTP PARTICIPACOES LTDA

22.422.172/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2021

Razão social

COFRY PRODUTOS DIGITAIS LTDA.

22.896.947/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2020

Razão social

IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A.

24.292.813/0001-60

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/04/2020

Razão social

BPMB I PARTICIPACOES S.A.

15.483.430/0001-89

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

15/09/2015

Razão social

FLAMINGO FNC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A

13.141.484/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/12/2010

Razão social

BB MAPFRE SH1 PARTICIPACOES S.A

12.459.370/0001-70

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/10/2010

Razão social

TECHSOL CONSULTORES SC LTDA

03.773.084/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.