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Pessoa

ANTONIO CARVALHO MORAIS JUNIOR

***.207.209-**

Empresas vinculadas

BOSQUE ITALIANO - SPE LTDA

54.396.026/0001-20

DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

02.988.231/0001-80

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARVALHO MORAIS JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARVALHO MORAIS JUNIOR
CPF: ***.207.209-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BOSQUE ITALIANO - SPE LTDA 54.396.026/0001-20Ativa	Sócio	20/03/2024	Ver empresa
DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 02.988.231/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2019	Ver empresa
DELOITTE OUTSOURCING SUL SERVICOS CONTABEIS LTDA. 05.703.007/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2012	Ver empresa
DELOITTE SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA 05.111.857/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2012	Ver empresa
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. 02.189.924/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2009	Ver empresa

Razão social

BOSQUE ITALIANO - SPE LTDA

54.396.026/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2024

Razão social

DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

02.988.231/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2019

Razão social

DELOITTE OUTSOURCING SUL SERVICOS CONTABEIS LTDA.

05.703.007/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2012

Razão social

DELOITTE SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA

05.111.857/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2012

Razão social

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

02.189.924/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.