Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA

***.498.597-**

Empresas vinculadas

NTSF AI LTDA

60.060.284/0001-33

NTSF AI SERVICOS FINANCEIROS LTDA

29.295.270/0001-59

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA
CPF: ***.498.597-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NTSF AI LTDA 60.060.284/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2025	Ver empresa
NTSF AI SERVICOS FINANCEIROS LTDA 29.295.270/0001-59Ativa	Sócio	26/07/2024	Ver empresa
OFF-RUSH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48.580.805/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2022	Ver empresa
HECH CAPITAL CONSULTORIA LTDA 34.622.900/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2019	Ver empresa
VERBANK AGRICULTURA BRASIL LTDA 14.915.347/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	08/09/2011	Ver empresa
O R EVENTOS DESPORTIVOS LTDA. 10.490.912/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	07/11/2008	Ver empresa
OFF RUSH IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 09.183.331/0001-89Ativa	Sócio	01/08/2007	Ver empresa

Razão social

NTSF AI LTDA

60.060.284/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2025

Razão social

NTSF AI SERVICOS FINANCEIROS LTDA

29.295.270/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2024

Razão social

OFF-RUSH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

48.580.805/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2022

Razão social

HECH CAPITAL CONSULTORIA LTDA

34.622.900/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2019

Razão social

VERBANK AGRICULTURA BRASIL LTDA

14.915.347/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2011

Razão social

O R EVENTOS DESPORTIVOS LTDA.

10.490.912/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2008

Razão social

OFF RUSH IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

09.183.331/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.