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Pessoa

ANTONIO CARLOS VARELA

***.315.627-**

Empresas vinculadas

PREVER PARTICIPACOES SOCIETARIAS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

31.874.669/0001-36

GARANTOS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

79.708.665/0001-04

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS VARELA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS VARELA
CPF: ***.315.627-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PREVER PARTICIPACOES SOCIETARIAS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 31.874.669/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2018	Ver empresa
GARANTOS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 79.708.665/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2015	Ver empresa
PREVER NEGOCIOS, GESTAO E ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS LTDA 11.930.303/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2010	Ver empresa
DARDANUS DO BRASIL CONSULTORIA INTERNACIONAL SA 05.330.211/0001-06Baixada	Administrador	02/05/2006	Ver empresa

Razão social

PREVER PARTICIPACOES SOCIETARIAS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

31.874.669/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2018

Razão social

GARANTOS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

79.708.665/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2015

Razão social

PREVER NEGOCIOS, GESTAO E ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS LTDA

11.930.303/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2010

Razão social

DARDANUS DO BRASIL CONSULTORIA INTERNACIONAL SA

05.330.211/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.