Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO CARLOS SOUZA DOS SANTOS

***.855.258-**

Empresas vinculadas

ASSOC DAS EMPRESAS DE SERV CONTABEIS DO EST DE S PAULO

62.636.675/0001-89

ESG LAB TECNOLOGIA LTDA

47.688.407/0001-17

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS SOUZA DOS SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CPF: ***.855.258-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOC DAS EMPRESAS DE SERV CONTABEIS DO EST DE S PAULO 62.636.675/0001-89Ativa	Presidente	14/01/2025	Ver empresa
ESG LAB TECNOLOGIA LTDA 47.688.407/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2022	Ver empresa
LMA - PARTICIPACOES LTDA 36.555.158/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2020	Ver empresa
BOLTON PARTICIPACOES LTDA. 11.063.874/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2010	Ver empresa
NR4 - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 03.059.833/0001-16Baixada	Sócio-Gerente	22/03/1999	Ver empresa
MOGI CONSULT - SERVICOS CONTABEIS E FISCAIS LTDA. 59.640.755/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	28/09/1998	Ver empresa
NR4 - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA 02.880.439/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	10/09/1998	Ver empresa

Razão social

ASSOC DAS EMPRESAS DE SERV CONTABEIS DO EST DE S PAULO

62.636.675/0001-89

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/01/2025

Razão social

ESG LAB TECNOLOGIA LTDA

47.688.407/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2022

Razão social

LMA - PARTICIPACOES LTDA

36.555.158/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2020

Razão social

BOLTON PARTICIPACOES LTDA.

11.063.874/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2010

Razão social

NR4 - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

03.059.833/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

22/03/1999

Razão social

MOGI CONSULT - SERVICOS CONTABEIS E FISCAIS LTDA.

59.640.755/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/1998

Razão social

NR4 - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA

02.880.439/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.