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Pessoa

ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

***.114.505-**

Empresas vinculadas

INCORPORADORA BAHIANA S.A

10.533.010/0001-46

ACC PARTICIPACOES SOCIETARIAS E INVESTIMENTOS EM SOCEDADES LTDA.

11.944.887/0001-92
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA
CPF
***.114.505-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

INCORPORADORA BAHIANA S.A

10.533.010/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/04/2025

Ver empresa

Razão social

ACC PARTICIPACOES SOCIETARIAS E INVESTIMENTOS EM SOCEDADES LTDA.

11.944.887/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2024

Ver empresa

Razão social

BEM CARD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES UNIPESSOAL LTDA

48.719.951/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2024

Ver empresa

Razão social

CB PROMOCOES DE VENDAS LTDA

40.276.308/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2023

Ver empresa

Razão social

E-ONE PARTICIPACOES LTDA

48.702.001/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2022

Ver empresa

Razão social

ACC PARTICIPACOES LTDA

48.313.099/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2022

Ver empresa

Razão social

ONE PRIVAT BANK PAGAMENTOS LTDA. - SCP 012021

44.747.351/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2021

Ver empresa

Razão social

ONE PRIVAT BANK PAGAMENTOS LTDA

42.619.972/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2021

Ver empresa

Razão social

PAY1 PAGAMENTOS ELETRONICOS SA

31.882.622/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2021

Ver empresa

Razão social

ONE CAPITAL LTDA

39.646.771/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2020

Ver empresa

Razão social

ONE CONSORCIO LTDA

32.990.023/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2020

Ver empresa

Razão social

ONE BUSINESS PARK HOLDING LTDA

34.368.115/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2019

Ver empresa

Razão social

SOUTO COSTA PARTICIPACOES LTDA

34.260.926/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2019

Ver empresa

Razão social

ONE GROUP PATRIMONIAL LTDA

16.838.271/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2012

Ver empresa

Razão social

SOUTO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

10.352.256/0001-11

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/08/2005

Ver empresa

Razão social

EURO BAHIA PVC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

03.540.633/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.