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Pessoa

ANTONIO CARLOS SOARES SANT ANA

***.202.179-**

Empresas vinculadas

A. C. SANT' ANA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

42.787.504/0001-43

BANGKOK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

40.043.947/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS SOARES SANT ANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS SOARES SANT ANA
CPF: ***.202.179-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A. C. SANT' ANA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 42.787.504/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2021	Ver empresa
BANGKOK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 40.043.947/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2020	Ver empresa
PIRAJU PESCADOS LTDA 27.111.972/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2017	Ver empresa

Razão social

A. C. SANT' ANA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

42.787.504/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2021

Razão social

BANGKOK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

40.043.947/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2020

Razão social

PIRAJU PESCADOS LTDA

27.111.972/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.