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Pessoa

ANTONIO CARLOS SOARES JUNIOR

***.016.138-**

Empresas vinculadas

DOCK SERVICOS DE VALOR AGREGADO LTDA

02.445.579/0001-21

DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

13.370.835/0001-85
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS SOARES JUNIOR

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO CARLOS SOARES JUNIOR
CPF
***.016.138-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DOCK SERVICOS DE VALOR AGREGADO LTDA

02.445.579/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2022

Ver empresa

Razão social

DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

13.370.835/0001-85

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/06/2022

Ver empresa

Razão social

PAYMENTS HOLDING S.A.

26.917.126/0001-19

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/05/2022

Ver empresa

Razão social

PAM JR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

19.374.544/0001-41

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/05/2022

Ver empresa

Razão social

MUXI PARTICIPACOES INTERNACIONAIS LTDA.

18.285.282/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2020

Ver empresa

Razão social

EFJ PARTICIPACOES SOCIETARIAS SPE LTDA.

34.303.838/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2020

Ver empresa

Razão social

FINTECH INVESTIMENTOS S.A.

26.498.614/0001-39

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/08/2020

Ver empresa

Razão social

AUTRA TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA

36.555.831/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2020

Ver empresa

Razão social

DOCK SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO S A

08.744.817/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/12/2014

Ver empresa

Razão social

BR PAYMENTS PARTICIPACOES S.A.

19.215.498/0001-38

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/10/2014

Ver empresa

Razão social

DOCK TECNOLOGIA S.A.

03.645.772/0001-79

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/09/2012

Ver empresa

Razão social

TRACO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

07.912.283/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.