Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO CARLOS RUFINO

***.110.568-**

Empresas vinculadas

A C RUFINO HOLDING LTDA

30.106.441/0001-33

RUFINO E FILHO ATIVIDADES DE RECREACAO LTDA

28.445.430/0001-36

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS RUFINO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS RUFINO
CPF: ***.110.568-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A C RUFINO HOLDING LTDA 30.106.441/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2018	Ver empresa
RUFINO E FILHO ATIVIDADES DE RECREACAO LTDA 28.445.430/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2017	Ver empresa
CENTRO DE EVENTOS POSEIDON LTDA 11.203.476/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2015	Ver empresa
ILDEZIRIO RUFINO E OUTROS 11.491.233/0001-50Baixada	Qualificação 59	18/01/2010	Ver empresa
ANTONIO CARLOS RUFINO E OUTROS 08.054.540/0001-60Baixada	Qualificação 59	07/06/2006	Ver empresa
RUFINO & RUFINO SUPERMERCADO LTDA 05.216.372/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	13/08/2002	Ver empresa
SUPERMERCADO IRMAOS RUFINO LTDA 02.432.898/0001-00Baixada	Sócio	12/02/1998	Ver empresa

Razão social

A C RUFINO HOLDING LTDA

30.106.441/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2018

Razão social

RUFINO E FILHO ATIVIDADES DE RECREACAO LTDA

28.445.430/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2017

Razão social

CENTRO DE EVENTOS POSEIDON LTDA

11.203.476/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2015

Razão social

ILDEZIRIO RUFINO E OUTROS

11.491.233/0001-50

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/01/2010

Razão social

ANTONIO CARLOS RUFINO E OUTROS

08.054.540/0001-60

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

07/06/2006

Razão social

RUFINO & RUFINO SUPERMERCADO LTDA

05.216.372/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2002

Razão social

SUPERMERCADO IRMAOS RUFINO LTDA

02.432.898/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.