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Pessoa

ANTONIO CARLOS PIVA DE ALBUQUERQUE

***.676.698-**

Empresas vinculadas

E.F.T. CONFECCOES LTDA

08.561.550/0001-91

LA SALETE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

05.924.672/0001-07
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS PIVA DE ALBUQUERQUE

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO CARLOS PIVA DE ALBUQUERQUE
CPF
***.676.698-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

E.F.T. CONFECCOES LTDA

08.561.550/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2023

Ver empresa

Razão social

LA SALETE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

05.924.672/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2022

Ver empresa

Razão social

NOSSA SENHORA DO ROSARIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI

08.654.280/0001-63

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/08/2016

Ver empresa

Razão social

DLM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

07.297.334/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2008

Ver empresa

Razão social

BERNESE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

07.328.871/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2005

Ver empresa

Razão social

STDR - INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA.

07.146.037/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2004

Ver empresa

Razão social

ESTDR - INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA.

07.128.858/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2004

Ver empresa

Razão social

NSCA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

61.035.267/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/1998

Ver empresa

Razão social

CAFE DOMAINE DE LA SAINTE MARIE LTDA

00.733.264/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/1997

Ver empresa

Razão social

WINE & FOOD IMPORTADORA LTDA

60.979.952/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/1997

Ver empresa

Razão social

EMPORIO LYON IMPORTADORA LTDA

55.128.938/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/1995

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.