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Pessoa

ANTONIO CARLOS PEREIRA

***.663.918-**

Empresas vinculadas

PLASTBEL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

43.792.951/0001-53

M.Z.L. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

01.976.624/0001-01

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS PEREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS PEREIRA
CPF: ***.663.918-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLASTBEL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 43.792.951/0001-53Baixada	Sócio	20/02/1998	Ver empresa
M.Z.L. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 01.976.624/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	18/07/1997	Ver empresa
F.S. CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA. 57.188.823/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	30/05/1997	Ver empresa
ALVORO COMERCIAL E SERVICOS LTDA 67.480.186/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	22/03/1997	Ver empresa

Razão social

PLASTBEL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

43.792.951/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/1998

Razão social

M.Z.L. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

01.976.624/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/1997

Razão social

F.S. CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA.

57.188.823/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/1997

Razão social

ALVORO COMERCIAL E SERVICOS LTDA

67.480.186/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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