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Pessoa

ANTONIO CARLOS PENELUPPI

***.517.728-**

Empresas vinculadas

CGD8 THEMIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.225.929/0001-36

CGD APOLO PARTICIPACOES LTDA

53.697.417/0001-11

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS PENELUPPI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS PENELUPPI
CPF: ***.517.728-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CGD8 THEMIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 57.225.929/0001-36Ativa	Administrador	17/07/2024	Ver empresa
CGD APOLO PARTICIPACOES LTDA 53.697.417/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2024	Ver empresa
CGD8 THEMIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 51.397.054/0001-73Ativa	Administrador	12/07/2023	Ver empresa
AC4 GOLDEN GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 51.152.686/0001-77Ativa	Administrador	22/06/2023	Ver empresa
CGD AGILE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 48.553.661/0001-70Ativa	Administrador	08/11/2022	Ver empresa
A C PENELUPPI CIA LTDA 60.196.532/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	01/06/1974	Ver empresa

Razão social

CGD8 THEMIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.225.929/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2024

Razão social

CGD APOLO PARTICIPACOES LTDA

53.697.417/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2024

Razão social

CGD8 THEMIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

51.397.054/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2023

Razão social

AC4 GOLDEN GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

51.152.686/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2023

Razão social

CGD AGILE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

48.553.661/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2022

Razão social

A C PENELUPPI CIA LTDA

60.196.532/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/1974

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.