Pessoa
ANTONIO CARLOS PADILHA PERCILIANO
Empresas vinculadas
T.A. TRADING COMPANY IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA
SUAPE REFINARIA DE PETROLEO SA
Pessoa investigada
ANTONIO CARLOS PADILHA PERCILIANO
Informações básicas
- Nome
- ANTONIO CARLOS PADILHA PERCILIANO
- CPF
- ***.685.047-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
T.A. TRADING COMPANY IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA 03.309.647/0001-98Ativa | Sócio | 06/09/2005 | Ver empresa |
SUAPE REFINARIA DE PETROLEO SA 03.256.973/0001-84Inapta | Diretor | 14/06/1999 | Ver empresa |
Razão social
T.A. TRADING COMPANY IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA
03.309.647/0001-98
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/09/2005
Razão social
SUAPE REFINARIA DE PETROLEO SA
03.256.973/0001-84
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
14/06/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.