Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO CARLOS NERY

***.222.018-**

Empresas vinculadas

MTN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

52.558.862/0001-38

OLI EXPRESS LTDA

34.683.666/0001-03

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS NERY

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS NERY
CPF: ***.222.018-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MTN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 52.558.862/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2023	Ver empresa
OLI EXPRESS LTDA 34.683.666/0001-03Baixada	Administrador	21/03/2023	Ver empresa
SIMPLIFICA FRETES LTDA 11.601.512/0001-20Ativa	Sócio	23/05/2016	Ver empresa
MTN ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA 05.962.784/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2004	Ver empresa

Razão social

MTN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

52.558.862/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2023

Razão social

OLI EXPRESS LTDA

34.683.666/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2023

Razão social

SIMPLIFICA FRETES LTDA

11.601.512/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2016

Razão social

MTN ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA

05.962.784/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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