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Pessoa

ANTONIO CARLOS MOTA ANDRADE

***.936.495-**

Empresas vinculadas

ACO BORO INDUSTRIA METALURGICA LTDA

21.104.448/0001-25

SUPER FERRO ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS LTDA

20.681.352/0001-67

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS MOTA ANDRADE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS MOTA ANDRADE
CPF: ***.936.495-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACO BORO INDUSTRIA METALURGICA LTDA 21.104.448/0001-25Ativa	Sócio	25/03/2024	Ver empresa
SUPER FERRO ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS LTDA 20.681.352/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2020	Ver empresa
CIMEACO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 08.360.600/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2010	Ver empresa
HOTEL 5C LTDA 09.229.822/0001-13Ativa	Sócio	27/11/2007	Ver empresa
ACKS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 03.918.013/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2000	Ver empresa

Razão social

ACO BORO INDUSTRIA METALURGICA LTDA

21.104.448/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2024

Razão social

SUPER FERRO ATACADO E VAREJO DE FERRAGENS LTDA

20.681.352/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2020

Razão social

CIMEACO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

08.360.600/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2010

Razão social

HOTEL 5C LTDA

09.229.822/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2007

Razão social

ACKS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

03.918.013/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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