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Pessoa

ANTONIO CARLOS MOREIRA DA SILVA

***.548.767-**

Empresas vinculadas

FUNDAMENTOS PATRIMONIAL LTDA

55.789.997/0001-00

ANCAR TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA

31.208.569/0001-70
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS MOREIRA DA SILVA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO CARLOS MOREIRA DA SILVA
CPF
***.548.767-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

FUNDAMENTOS PATRIMONIAL LTDA

55.789.997/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2024

Ver empresa

Razão social

ANCAR TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA

31.208.569/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2018

Ver empresa

Razão social

ANCAR ASSESSORIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

29.736.359/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2018

Ver empresa

Razão social

DESIGN UP FRANCHISING LTDA

27.683.640/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2017

Ver empresa

Razão social

DESIGNGIFTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PRESENTES E ARTESANATOS LTDA

06.027.539/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2015

Ver empresa

Razão social

D'ANDREA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA

09.094.859/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2008

Ver empresa

Razão social

AC MOREIRA ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA

08.908.870/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2007

Ver empresa

Razão social

LOANCARLOS LOGISTICA E DISTRIBUIDORA DE JORNAIS, LIVROS, REVISTAS, PRESENTES, ARTIGOS DE PAPELARIA E ARTESANATO LTDA

08.720.242/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2007

Ver empresa

Razão social

ANCAR DESIGN DE INTERIORES LTDA

06.262.962/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2004

Ver empresa

Razão social

M. CARMINE - COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA

06.027.534/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2003

Ver empresa

Razão social

FLAMA RIO CONSULTORIA E ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA

05.021.666/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2002

Ver empresa

Razão social

MPM JORNAIS E REVISTAS LTDA

04.859.101/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2001

Ver empresa

Razão social

M & P CARGO ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA

03.872.000/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2000

Ver empresa

Razão social

M E P CARGO LTDA

02.399.670/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.