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Pessoa

ANTONIO CARLOS MARTINEZ ALVES

***.099.128-**

Empresas vinculadas

IDNLABS ANALITIC LTDA

60.626.863/0001-09

MARTINEZ & ALMEIDA ATIVIDADE DE COBRANCAS LTDA

53.670.109/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS MARTINEZ ALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS MARTINEZ ALVES
CPF: ***.099.128-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IDNLABS ANALITIC LTDA 60.626.863/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2025	Ver empresa
MARTINEZ & ALMEIDA ATIVIDADE DE COBRANCAS LTDA 53.670.109/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2024	Ver empresa
IDNLABS INDUSTRIA PHARMACEUTICAL & FOOD SUPPLEMENTS LTDA 40.208.221/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2023	Ver empresa
AC MARTINEZ ALVES CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 37.969.140/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2020	Ver empresa
ANTONIO CARLOS MARTINEZ ALVES 11209912856 36.506.341/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	28/02/2020	Ver empresa
MARCA - MARTINEZ CAVANI COMERCIAL COSMETICOS LTDA 06.002.615/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	18/11/2003	Ver empresa

Razão social

IDNLABS ANALITIC LTDA

60.626.863/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2025

Razão social

MARTINEZ & ALMEIDA ATIVIDADE DE COBRANCAS LTDA

53.670.109/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2024

Razão social

IDNLABS INDUSTRIA PHARMACEUTICAL & FOOD SUPPLEMENTS LTDA

40.208.221/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2023

Razão social

AC MARTINEZ ALVES CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

37.969.140/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2020

Razão social

ANTONIO CARLOS MARTINEZ ALVES 11209912856

36.506.341/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2020

Razão social

MARCA - MARTINEZ CAVANI COMERCIAL COSMETICOS LTDA

06.002.615/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.