Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO CARLOS MACIEL MONTEIRO

***.274.000-**

Empresas vinculadas

ANTONIO C. M. MONTEIRO LTDA

04.756.081/0001-05

SANTO ANTONIO EXPORT LTDA

18.503.608/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS MACIEL MONTEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS MACIEL MONTEIRO
CPF: ***.274.000-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANTONIO C. M. MONTEIRO LTDA 04.756.081/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2016	Ver empresa
SANTO ANTONIO EXPORT LTDA 18.503.608/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	16/07/2013	Ver empresa
C N M - AGENCIAMENTO E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 15.107.795/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	16/02/2012	Ver empresa
ACQUANAUTAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 14.682.485/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	23/08/2011	Ver empresa
DALIAN-AMAZONIA IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 11.724.794/0001-52Inapta	Sócio	24/03/2010	Ver empresa
DDB TRADE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 10.380.742/0001-43Baixada	Sócio	12/02/2010	Ver empresa

Razão social

ANTONIO C. M. MONTEIRO LTDA

04.756.081/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2016

Razão social

SANTO ANTONIO EXPORT LTDA

18.503.608/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2013

Razão social

C N M - AGENCIAMENTO E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

15.107.795/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2012

Razão social

ACQUANAUTAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.

14.682.485/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2011

Razão social

DALIAN-AMAZONIA IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

11.724.794/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2010

Razão social

DDB TRADE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

10.380.742/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.