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Pessoa

ANTONIO CARLOS LEMENHE ORTIZ

***.492.398-**

Empresas vinculadas

SOMEXPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

05.775.430/0001-07

SEAROMTEC - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

05.757.762/0001-50
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS LEMENHE ORTIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO CARLOS LEMENHE ORTIZ
CPF
***.492.398-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SOMEXPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

05.775.430/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2003

Ver empresa

Razão social

SEAROMTEC - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

05.757.762/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2003

Ver empresa

Razão social

ONIMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

05.667.264/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2003

Ver empresa

Razão social

MICRO SHACK CONSULTORIA E AUDITORIA EM INFORMATICA LTDA

68.611.680/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.