Pessoa
ANTONIO CARLOS LEMENHE ORTIZ
Empresas vinculadas
SOMEXPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
SEAROMTEC - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Pessoa investigada
ANTONIO CARLOS LEMENHE ORTIZ
Informações básicas
- Nome
- ANTONIO CARLOS LEMENHE ORTIZ
- CPF
- ***.492.398-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SOMEXPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 05.775.430/0001-07Baixada | Sócio sem Capital | 08/07/2003 | Ver empresa |
SEAROMTEC - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 05.757.762/0001-50Baixada | Sócio sem Capital | 01/07/2003 | Ver empresa |
ONIMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 05.667.264/0001-17Baixada | Sócio sem Capital | 14/04/2003 | Ver empresa |
MICRO SHACK CONSULTORIA E AUDITORIA EM INFORMATICA LTDA 68.611.680/0001-13Baixada | Sócio sem Capital | 27/01/2003 | Ver empresa |
Razão social
SOMEXPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
05.775.430/0001-07
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/07/2003
Razão social
SEAROMTEC - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
05.757.762/0001-50
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/07/2003
Razão social
ONIMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
05.667.264/0001-17
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/04/2003
Razão social
MICRO SHACK CONSULTORIA E AUDITORIA EM INFORMATICA LTDA
68.611.680/0001-13
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/01/2003
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.